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皇冠体育api:兴业银行成都分行:警银协作聚合力 筑牢反诈“防护网”

admin2022-11-294飞机群组

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  当前,全国持续开展防范电信网络诈骗工作,兴业银行成都分行认真落实相关部门要求,与各级反诈中心信息共享、通力合作,建立起良好的警银协作机制,共同筑牢反诈“防护网”。近期,该行与公安机关密切配合,成功堵截多起涉诈资金转移事件,将电信诈骗消灭在萌芽状态。

  严把账户开立“控制关”

  近日,兴业银行成都某支行网点走进40多位手持成都某食品有限公司在职证明声称前来开立银行账户的客户。因开户存在批量聚集性且开户理由存在诸多逻辑不合理之处,该行随即联系公司方,公司相关负责人表示该批人员已不在公司任职。结合种种异常情况,该支行暂未受理该批开卡人员的需求,同时第一时间向当地公安进行报告,后经公安机关证实,该批开卡人员存在明显涉诈动机。

  严把可疑交易“识别关”

  前不久,一青年男性客户来到兴业银行成都某支行网点,要求支取大额现金,该支行经办人员发现该客户不符合青年人群较少使用现金的交易习惯,随即按照该行临时性管理要求进行核查,发现账户交易特征与公安部、人民银行及上级行近期下发的涉案账户可疑交易特征高度相似,于是询问客户资金来源情况,客户称不清楚且一直通过电话、微信与“第三人”交流,疑似有人远程指导。该行工作人员一边稳住该男子,一边立即联系当地反诈中心申请协查排查,反诈民警很快来到网点将该男子带回调查。经公安机关调查,该男子有重大涉案嫌疑,目前已立案侦查。

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  严把可疑资金“监测关”

  时隔不久,又一客户来到兴业银行成都某支行柜台同样提出支取现金的要求,该支行经办人员经过核查甄别,发现该账户资金来源涉及多张省外多家银行账户转入,且账户曾被有权机关冻结。于是该支行第一时间向辖区派出所报告可疑情况,申请协查。后经公安机关调查证实,该人员涉嫌网络赌博犯罪。

  据了解,为有效遏制电信诈骗案件数量上升势头,兴业银行成都分行辖内网点工作人员在受理业务的过程中,始终坚持“三多三无”的工作策略,即:多问一句用途无疑、多看一眼谎言无形、多留一心风险无影。凭借专业的工作能力、高度的警惕性、敏锐的防诈意识,该行堵截了多起柜面异常业务,并多次向各级反诈中心提供重要线索,今年10月以来,各网点拦截柜面风险事件50余起,主动向公安机关上报风险线索20余起,拦截可疑资金近50万元。该行相关负责人表示,要充分发挥账户风险防控对斩断违法犯罪资金链的重要作用,坚决打好优化账户服务于风险防控“组合拳”,常态化推进警银协作,发挥好警银联动效能,共同构筑反诈“防护网”,净化社会环境,切实守护好人民群众的“钱袋子”。

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